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出大事了!交行招行浦发三家银行遭美国制裁?

发布日期:2019-10-08   

  阳光之下,并无新事。每天都是一遍遍在同样上演。但国与国之间之间的分歧,往往会涉及到多方面的问题。

  日前,《华盛顿邮报》发表报道称,三家中国大型银行拒绝执行美法院关于违反朝鲜制裁调查的传票,将面临被切断美元清算渠道的风险,并根据案件细节,猜测我国三家银行分别为交通银行、浦发银行和招商银行。

  一石激起千层浪。受此消息影响,6月25日三家银行股价开盘后持续走低,上市银行板块也整体下挫,领跌A股。其中招商银行A股盘中一度跌逾8%,尾盘跌幅有所收窄,收盘下跌4.82%;招商银行H股盘中大跌近10%,截至A股收盘下跌6%。另外,A股浦发银行、交通银行盘中跌幅均较大,收盘跌幅在3%左右。

  据了解,三家中资银行在美涉诉案件,是一起复杂的跨国司法诉讼,涉及长臂管辖问题。而长臂管辖权是美国法院在民事诉讼中确定自己对案件是否拥有管辖权的一项规则。

  6月25日下午,《金融时报》指出该报道并非针对最近发生的事件,早在今年3月就开始一审,仍在司法进程中。

  据了解,133hk开奖,传票之争还将于7月12日在华盛顿的一家法院进行二审。另外,对于美政府是否会对我三家银行采取措施,美地区检察官办公室发言人未予评论。目前没有确凿信息表明中资银行会受到制裁,预计中资银行应也不会失去美元清算资格,市场对此不应过度解读。

  知情人士表示:“美国法院适用长臂管辖,往往都出于其全球战略和海外利益,其本质上是强迫其他国家的企业或个人遵守美国法律,这既侵害了其他国家的司法主权,也不符合国际法精神,因而常常遭到其他国家的反对。”

  此外,上述美国华盛顿法院在今年3月的一审中以不配合调查为由,判决三家银行藐视法庭,要求在2019年7月12日二审结束7个工作日之后,将开始支付每日5万美金罚款,直至交出证据为止。

  对于这则利空消息,虽然三家银行,在海外业务的占比都不高,但都先后出面进行回应。

  6月25日下午,针对外媒报道一事,招商银行、交通银行、浦发银行也先后发布声明称,没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。

  招商银行在回应中表示,注意到美国《华盛顿邮报》相关报道,内容涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息。这属于跨境调查取证的司法协助范畴,依据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》,司法协助须依据该协定规定的方式进行。招行一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律,没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。

  交通银行则表示,注意到美国《华盛顿邮报》相关报道,相关案件涉及美国法院向中资商业银行调取存放在美国境外的客户信息,属于跨境调查取证的司法协助范畴。根据《国际刑事司法协助法》等中国法律相关规定,司法协助应当依据《中美刑事司法协助协定》规定方式进行。交行始终坚持稳健发展理念,走国际化、综合化发展道路,积极主动遵循中国和海外机构所在地的法律、监管规则,依法合规开展经营活动,目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查,没有依法应对外披露的相关信息。

  浦发银行回应称,该事件起源于美国司法机构在对客户进行调查时,要求浦发银行直接向美国方面提供该客户资料。根据有关法律法规,任何组织、个人或者其他实体均不得在未经许可的情况下向境外提供相关客户信息资料。我行未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查。作为一家注册在中国的上市公司,浦发银行始终坚持依法合规的经营管理理念,严格遵守相关法律法规。

  有记者提问:报道称有中国的银行有可能面临美方的限制措施,因为在涉朝决议的执行上,对法庭表现出藐视。请问外交部有何回应?

  耿爽表示,中国政府一向以严肃认真的态度,全面落实联合国安理会通过的各项决议。我们不但要求金融机构企业和个人,严格遵守联合国的制裁决议,也一贯要求中资金融机构在海外的分支机构,要严格遵守当地的监管法律法规,依法合规经营,同时配合好当地的司法,执法部门的监管行动。

  与此同时,我们也一贯反对美方对中国企业进行所谓的长臂管辖,我们希望美方加强同各国在金融监管等领域的双边合作,包括合乎各方国内法的信息交流,通过双方的司法协助和监管合作渠道来解决跨境信息的共享问题。


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